제1기 정기주주총회 소집 통지서

주주님께

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제363조와 당사 정관 제26조에 따라 제1기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아                             래 -

1. 일   시 : 2022년 03월 26일(토요일) 오전 10시 00분

2. 장   소 : 광주광역시 서구 무진대로 976, 5층 당사 회의실

3. 회의 목적 사항

가. 보고사항

- 감사보고 및 영업보고

- 대표이사 변경의 건 (변경 전 : 박혜은, 변경 후 : 윤택림)

4. 지참서류

가. 본인 참석 시 : 본인 신분증

나. 대리인 참석 시 : 위임장, 대리인의 신분증

5. 안내사항

가. 금번 당사의 주주총회에는 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나, 서면 위임장에 의거하여 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.

나. 주주총회 소집 통지 및 공고사항은 당사 홈페이지(http://www.shangrilabio.com)에 공지하오니 참고하시기를 바랍니다.

다. 현재 당사 주식을 보유하고 있는 주주분들을 대상으로 자사의 수입화장품(EXO PARTiCLE) 구매 시 우대할인을 적용하고 있습니다. 제품 관련 안내문과 화장품 샘플을 동봉하오니 구매를 원하시는 주주분께서는 담당 직원에게 문의 부탁드립니다.

 (담당자 T. 062-710-2252)

6. 코로나-19(COVID-19) 관련 안내

가. 코로나-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 주주총회 개최 시 총회장 입구에서 총회 참석 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 감지되는 경우 부득이하게 주주총회 장소의 출입을 제한할 수 있음을 안내해드립니다. 또한, 질병 예방을 위해 주주총회 참석과 진행 시 반드시 마스크 착용을 요청드립니다.

나. 주주총회 개최 전 코로나바이러스 확산에 따른 ‘전자주주총회’(비대면으로 이루어지는 주주총회)시 지체없이 재공시할 예정입니다.

2022년 03월 11일

주식회사 샹그리라바이오 대표이사 박 혜 은 (인)